链闻消息,据慢雾 MistTrack 反洗钱分析系统追踪发现,俄罗斯庞氏骗局项目 Finiko 的以太坊钱包累计处理了近 7 亿美元的 USDT/USDC 充提操作,比特币钱包累计处理了上万枚 BTC 的充提操作。慢雾 AML 团队统计发现,该项目的用户钱包地址总数量达上百万个,预计受损用户有几十万人,此外,该项目发行的代币 Finiko (FNK)在 Uniswap 上还有几十万美元的流动性。

此前链闻报道,俄罗斯警方逮捕了 Finiko 公司的联合创始人 Kirill Doronin,Finiko 允许用户投资比特币而获得 Finiko 的原生代币收益,并设置了推广奖励。此前预估 Finiko 积累的赃款多达 70 亿卢布,或接近 9500 万美元。

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