撰文:Kevin

从比特币诞生至今,区块链在各个细分领域百花齐放(如公链、分布式计算、DeFi、NFT、DAO 和 Web3 等),多个产品应用纷纷落地部署,新时代的从业者亲眼目睹了其中的巨变。

而在光鲜的成就之下,存在着一大片「黑暗森林」——各种违法违规事件层出不穷,如黑客盗币、勒索、暗网非法交易、线上赌博、传销盘、资金盘、洗黑钱、项目方跑路等,这些恶性案例也 「转战链上」,孕育了一系列的新型金融犯罪。

区块链安全公司 PeckShield 派盾最新发布的《2020 年年度数字货币反洗钱报告》显示:

  • 2020 年虚拟货币黑客攻击事件呈爆发趋势,达到 170 件,造成经济损失达到 23.3 亿美元,较 2018 年和 2019 年增长了 300%;
  • 2020 年未受监管的出境资金规模高达 175 亿美元,较 2019 年增长 51%,且仍在快速增长。
  • 2020 年 DeFi 攻击事件达到 60 起,损失逾 2.5 亿美元。

这些隐患犹如一把达摩克利斯之剑,悬在所有区块链从业者头上,而这些行为也成为限制区块链走向主流的最重要因素之一。

回到门头沟被盗事件

2011 年 6 月的一个清晨,日本加密货币用户 @erucolindo_发了一条推特:「我刚从 mt.gox 收到一条通知,说他们被黑客入侵了。」
中国版 Chainalysis,「欧科云链链上天眼」致力于让区块链迈向主流

在 @erucolindo_发出这条推特时,Mt.Gox 交易所(又叫 「门头沟+)当时占据着全球 80% 的比特币交易量,是当时世界上最大的比特币交易网站。—直到 2014 年 2 月 7 日,该交易平台发布一则公告,称由于技术故障,暂停提现。随后于 2 月 24 日暂停所有交易,宣称有近 85 万个比特币被盗,并同时申请破产。

尽管之后门头沟宣传有 20 万比特币已被找回,但另外被盗的 65 万比特币去向始终未被用户和大众所晓——时至今日,这些「失踪的」比特币已值约 400 亿美元!因其数目之大,这一在加密货币发展历史中极具特色的「黑客盗币」 事件影响深远,且至今仍争议不断。

幸运的是,「门头沟事件」事隔三年之后,在 2017 年 6 月由美国官员和区块链公司代表参与的国会众议院 「涉及恐怖主义和非法金融服务」 小组委员会听证会上,在听证会上作证的区块链小组委员会成员之一,Chainalysis 联合创始人乔纳森·莱文(Jonathan Levin)指出:他们找到了门头沟交易所丢失的比特币。根据他的说法,该公司 「确切知道丢失的 65 万枚 BTC 的去向」。虽然在听证会期间他并未详细说明具体信息,但据其透露:「我们确实找到了那些比特币。」

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被 FBI 和 SEC 采用的 Chainalysis

乔纳森·莱文敢在听证会上做出这番陈述,源自于 Chainalysis 多年来的技术积累与强大的客户案例——这家位于纽约的加密货币追踪及区块链分析公司,在门头沟交易所比特币被盗的同一年成立——发展到今天,Chainalysis 已为 60 多个国家或地区的 400 多个政府机构、交易所、金融机构以及保险和网络安全公司等提供数据、软件、服务和研究。

作为最全面的加密货币调查和交易监控解决方案服务商之一,Chainalysis 目前的业务主要有四类产品,其分别是:

  • Chainalysis KYT (Know Your Transaction):一款自动化的加密货币交易监测软件。可以实时识别高风险的交易并提示预警,并整合了案例管理和深度追踪功能。

  • Chainalysis Reactor:追踪区块链上资金流动的调查软件。通过地址标签,将区块链上的活动与现实世界联合起来,助力对犯罪活动的追踪和调查。

  • Chainalysis Kryptos:针对机构和加密货币行业服务商提供的行业分析软件。为机构用户提供加密货币业务的完整档案,协助金融机构分析加密货币的监管风险并建立风险评估模型。

  • Chainalysis Data:定制化的区块链数据需求服务。Chainalysis 现已掌握超过 2000 家服务商的数亿个地址标签,涉及的资金金额达到万亿美元。并且它每周更新超过 100 家服务商相关诈骗、暗网以及潜在问题地址的数据。

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这些功能当中,Reactor 非常强大。它不仅可以清楚地追踪跨区块链的加密货币移动记录,还能标记与非法活动相关的加密货币地址。除此之外,Chainalysis 也为金融机构、加密货币业务、政府部门等各类客户提供深度的定制化咨询和服务,和为调查取证方、合规方、分析师、监管者提供相关培训等。

Chainalysis 依托核心产品,为加密货币活动提供数据洞察,获得包括美国执法部、美国税务局、移民局、FBI、SEC 等美国政府及行业的青睐,有效地防范、打击了链上金融犯罪。该公司发展迅猛,受到多家实力雄厚资本的青睐,在刚刚过去的上周五(3 月 26 日),Chainalysis 宣布已完成 1 亿美元的 D 轮融资,这使得其估值翻了一番,超过 20 亿美元。

欧科云链链上天眼– 中国版 Chainalysis

在区块链技术飞速发展的同时,我们也需要一个中国版的 Chainalysis,来有效打击数字资产领域的违法犯罪行为,为维护国家金融安全提供坚实的技术基础,而与 Chainalysis 定位一致且同样具备雄厚实力的区块链大数据追踪和分析公司欧科云链,就是这一行业的佼佼者。

欧科云链 OKLink 是全球首家区块链大数据上市公司欧科云链(01499-HK)响应国家 「区块链新基建」政策的首批落地应用,旨在利用基于行业领先的区块链+大数据技术,为用户提供高可用的区块链精准的链上数据分析、高延展的信息解决方案及区块链科普教育等服务。目前已落地的产品包括高性能、多币种「区块链浏览器」、反洗钱工具、欧科云链链上天眼及欧科学院等。

中国版 Chainalysis,「欧科云链链上天眼」致力于让区块链迈向主流

欧科云链链上天眼是全网首个向所有用户免费开放的链上数据监测和交易行为可视化工具,通过对海量链上数据的深度分析和持续追踪,基于涵盖了数字货币交易所、矿池机构、混币服务商、境内外赌博类网站、暗网、勒索和欺诈类案件涉及到的受益方地址、官方制裁机构、恐怖分子、核基地组织等超过 1 亿个地址标签,推出了 「地址分析」、「交易图谱」 和 「链上监控」三大功能,为用户提供了交易图谱、地址分析以及链上监控等可视化形式展现,最终还原交易行为本末的线索链,精准打击链上洗钱等数字货币相关犯罪活动。

  • 地址分析:地址分析功能可以提供某个地址与其他地址发生交互行为后的数据和可视化图表。

  • 交易图谱:通过「链上天眼」的交易图谱功能,只需输入想要查询的交易哈希,设置好对应参数,就能轻松得到交易的可视化图谱,轻松了解资金流动的来龙去脉。

  • 链上监控:链上监控功能分为 「地址监控」和 「交易监控」两种,前者可以监控某些地址的动态,而后者则可以用来监控某笔交易中涉及到的资金。

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区块链技术因其特有的去中心化特性和开放账本等技术,自诞生以来,就与金融息息相关。又因数字货币同时还具有匿名性等特点,所以数字货币成为洗钱的 「借宿之地」。各种黑客盗币、勒索交易、暗网交易、线上赌博、传销盘、资金盘等上游违法活动实施后,往往借助虚拟货币,通过拆分、混币、数字货币赌博、比特币 ATM 机洗钱、向矿工购买比特币密钥等手段,洗白流通。由于区块链链上交易网络复杂、信息汇总难、匿名、学习成本较高,公检法机关的侦破往往难以进行防范、追踪和侦破,公民的财产安全、国家的金融秩序稳定受到严重挑战和影响。而维护金融安全,是关系到我国经济社会发展全局的具有战略性、根本性的大事,亟需司法、监管、技术、行业等多方的共同合作努力。

在司法和监管层面,最高检和央行联合发布虚拟货币洗钱经典案例,彰显了检查机关和央行对于新型数字货币洗钱手段的重视,为做好反洗钱工作指明了方向。

在这一政策方向下, 欧科云链链上天眼近年来在区块链行业协助多地警方侦破案件,为精准打击链上洗钱等数字货币相关犯罪活动提供了坚实的技术基础。

链上天眼能为执法者提供更多

作为对比,从上文提到的门头沟事件后续处理结果来看,Chainalysis 强大的区块链数据监控和分析技术对基于区块链技术的数字货币安全的实际作用与推动效果有限。而基于我国国情,链上天眼 显然更具有现实意义和更加广泛的发展空间。

虽然 Chainalysis 三年前便在美国国会听证会上宣称「我们确实找到了那些(门头沟交易所被盗的)比特币。」 但时至今日,众多门多沟交易所受害者仍然无法找到他们多年前存放在门头沟交易里的比特币的完整去向,也无法得到应有的赔偿:2014 年门头沟出事时, 「被盗的」85 万枚比特币当时总值约 4.87 亿美元,而如果按照今天的价格计算,这笔比特币的价格将是 400 亿美元(减去被找回的 20 万个比特币后的价值)。

尽管后来有媒体曝出整个事件是 Mt.Gox 的门头沟的 CEO Mark Karpelè 自导自演,趁机栽赃给黑客—后来他承认了自己监守自盗,「不是为了敛财,是为了弥补之前门头沟的亏空」。在 2015 年,Mark Karpelè 被捕入狱,到 2016 年被保释出狱后,遭受巨大损失的门头沟用户仍然没有找回自己的数字资产。

中国版 Chainalysis,「欧科云链链上天眼」致力于让区块链迈向主流

反观我国,以央行 3 月 19 日发布的涉及虚拟货币 「陈某枝洗钱案」 为例,则可以看出欧科云链链上天眼在协助警方侦破类似案件上起到的专业技术支持能带来更实际的现实作用。

在该案中,陈某枝按照其前夫陈某波指示,将陈某波用非法集资款购买的车辆以 90 余万元的低价出售,随后在陈某波组建的微信群中联系比特币「矿工」,将卖车钱款全部转账给 「矿工」 换取比特币密钥,并将密钥发送给陈某波,供其在境外兑换使用。

这起案件给公检法和反洗钱带来了很多困扰——该案的特点之一是需要 「根据利用虚拟货币洗钱犯罪的交易特点收集运用证据,查清法定货币与虚拟货币的转换过程」。具体而言,是要按照虚拟货币交易流程,收集行为人将赃款转换为虚拟货币、将虚拟货币兑换成法定货币或者使用虚拟货币的交易记录等证据,包括比特币地址、密钥、行为人与比特币持有者的联络信息和资金流向数据等。

在去中心化金融 DeFi 和去中心化交易所 DEX 被广泛使用的今天,要让执法机构去追踪查证上述数据,会遇到极大的困难,并造成严重的资源浪费。但借助欧科云链链上天眼的三大功能,则可以从技术上根本防范和打击违法者利用比特币转移和洗白赃款的企图。

比如,借助 「地址分析」 功能,警方在得到案件中矿工的比特币钱包地址之后,就可以输入钱包地址,得到陈海波所持有的赃款钱包地址与其他地址发生交互行为后的数据和可视化图表。

在洗钱过程中,为了隐匿线索,罪犯会通过多层分散、混币服务系统来转移赃款,流入各种免 KYC 机构和暗网,形成复杂的链上交易网络。而借助链上天眼地址图谱功能,公检法机关和反洗钱机构只需要输入想要查询的交易哈希,设置好对应参数,就能轻松得到交易的可视化图谱,并借助超 1 亿地址标签,精准锁定涉黑数字货币的线下实体流向。

此外,链上天眼还提供了链上监控功能,执法、司法机关通过 「地址监控」 和 「交易监控」两种方式,既可以锁定可疑地址的资金动态,又可以监控涉黑数字货币的实时流向,保护好人民群众的财产安全。

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监管及执法机构在处理此类案件时,如果没有类似欧科云链链上天眼这类专业性的区块链数据调查、交易分析工具等的辅助,取证难度将大大提升。

如今,欧科云链的链上天眼基于多币种(BTC、ETH、LTC、BCH、BSV、DASH、Omni、ETC、OKChain 等)的全节点数据,数据准确及时,类型丰富的地址标签数据涵盖数字货币交易所、矿池机构、混币服务商、境内外赌博类网站、暗网、勒索和欺诈类案件涉及到的受益方地址、官方制裁机构、恐怖分子、核基地组织等超过 1 亿个地址标签。准确对应地址背后的实体,提供大数据分析展示(地址分析报告、关系网络分析、资金流向分析等)已成为了监管及执法机构打击案件的有力工具,并已协助四川、山东、浙江等多地警方侦破了多起新型金融犯罪案件,也收到了多地警方发回的感谢信。

多项区块链自主创新,行业标准制定

自 2017 年以来,国家大力推广区块链技术。2019 年 10 月 24 日,区块链正式成为核心技术自主创新的重要突破口,之后,国家发改委在首次明确新基建范围时 , 区块链被正式纳入其中。2020 年,全国多地试点发行央行数字货币。国家政策层面的大力支持与推广,使得区块链这一技术逐渐被市场广泛采用和被用户接受时,欧科云链链上天眼在加密货币交易调查、数据监控、链上分析工具等方面都发挥了重要作用。

与 Chainalysis 和众多美国政府部门及大型商业公司的合作一样,在国内市场的加密货币交易数据分析及监控方案等更多需求方面,OKLink 聚欧科云链雄厚的资金与技术实力,从整链开始,聚焦到具体的地址关系,从区块链基础设施服务逐步转向区块链链上数据治理、反洗钱业务和助力新基建等业务方向发展,针对不同行业与需求,面向不同客户,向 C 端(个人业务)、B 端(企业业务)和 G 端(政府机构)用户提供强大的区块链数据分析与技术支持等业务,OKLink 将会给用户带来更加方便、安全和完善的解决方案。

除了得到行政监管及执法机构部门的肯定以外,OKLink 凭借行业领先的技术实力,在产品集中下线的过去一年里,斩获得多个专业奖项,包括但不仅限于:2020 年度最佳安全服务机构、最佳安全服务机构、2020 年度守护者、最具影响力安全服务机构、最具影响力信息技术服务平台、年度最佳数据服务机构等,这些荣誉印证了 OKLink 产品的专业可靠性,其解决方案能在有效打击数字资产领域犯罪、维护国家金融安全方面提供坚实的技术基础。

2020 年 9 月,由中国软件行业协会区块链分会、北京律师协会互联网金融法律委员会主办的区块链行业应用反洗钱标准讨论会在北京召开,国家科技部重大专项「现代服务可信交易」项目组、中国国际经济技术合作促进会、欧科云链集团等社会组织、机构及企业出席。OKLink 与政府相关部门、机构、协会和百度、奇虎、小米等国内领先科技公司共同参与建立制订我国自有的区块链行业应用反洗钱标准。

而随着数字货币进入国家储备的层面,OKLink 的重要性将进一步显现,在持续拓展区块链多元化应用场景,推进基于区块链的新基建产业中,为探索 「区块链+」赋予产业新价值。

区块链迈向主流,链上天眼功不可没

欧科云链链上天眼在防范加密货币交易调查、监控、链上分析工具等方面发挥了重要作用。近一两年来,在国家推出数字货币,大力推广区块链技术,使得区块链这一技术逐渐被市场广泛采用和被用户接受时,与 Chainalysis 和美国政府部门及大型商业公司的合作一样,在国内市场的加密货币交易数据分析及监控方案等更多需求方面,欧科云链链上天眼将会给用户带来更加方便、安全和完善的解决方案。

当讨论区块链去中心化、无需许可、抵抗审查特性的时候,我们绝对不是要打造一片法外之地,在去中心化的大前提下植入一定程度的监管,才会让国家上层以及普通大众大规模接受区块链技术,不再将数字货币妖魔化、谈币色变——在这个过程中,欧科云链链上天眼让区块链离监管更进了一步,对推动区块链迈向主流大众发挥着功不可没的作用。

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